Yasadışı Kripto Para Aklayan Beş Hizmet Ortaya Çıktı

Yeni bir Chainalysis raporu, tüm yasa dışı elde edilmiş kripto akışlarının yarısından fazlasının sadece birkaç yüz adres ve bir avuç hizmetten geçtiğini tespit ediyor.

  • Chainalysis 2021 Crypto Crime Report, yasadışı kripto fonlarının % 55’inin sonunda sadece beş hizmete yatırıldığını buldu.
  • En büyük aklayıcılar, iş dünyasında kalmak için yasa dışı işlemlere bel bağladığı görülmektedir.
  • Fiat kara para aklama hala kripto tabanlı suç faaliyetlerini gölgede bırakıyor.

Blockchain içgörü firması Chainalysis’in yeni bir raporu, haksız elde edilmiş kriptoların büyük bir çoğunluğunun sadece birkaç yüz para yatırma adresi ve bir avuç hizmetten geçtiğini ve dijital kara para aklamayı engellemek isteyen kolluk kuvvetlerine sulu hedefler sağladığını buldu.

Chainalysis 2021 Kripto Suç Raporu tüm yasadışı kripto fonların bu % 55 bulundu – dolandırıcılığı veya ransomware aracılığıyla edindikleri veya Darknet markets– kullanılan yaklaşık 270 benzersiz mevduat adreslerini kullanarak sadece 5 değişimi hizmetlerini kellanarak yaptılar. 

Raporda ayrıca, en büyük yasadışı fon işleyenlerin, yani yılda 25 milyon dolardan fazla para alanların, suçlu müşterilere açık bir şekilde hizmet verdikleri ve onlar olmadan işlerinde kalamayacakları sonucuna varıldı. 

Bu mevduat adreslerinin sahiplerinin belirlenmesi ve kovuşturulması, şu anda kirli varlıkları dijital olarak aklamak için kullanılan altyapının çoğunu ortadan kaldırabilir.

Chainalysis, kimlik avı veya sosyal medya dolandırıcılıkları, fidye yazılımı, darknet pazar kullanıcıları ve diğer suç unsurları tarafından kullanılan kripto cüzdanlarının adreslerini belirlemek için kripto borsaları ve kanun uygulayıcılarla birlikte çalışır.

Birden fazla cüzdan veya borsadan nihai para yatırma adreslerine giderken fonları izler. Bu adresler, diğer mevduat sahiplerini tanımlamak için kullanılır ve araştırmacıların dijital kara para aklama evreninin eksik ama değerli bir resmini elde etmelerini sağlar. 

Chainalysis, herhangi bir spesifik suçlamayı dengelemeksizin, kara para aklama değişim faaliyetinin önemli kaynakları olarak, Paxos’ta yuvalanmış itBit ve HitBTC’de yuvalanmış Changelly dahil olmak üzere ‘iç içe geçmiş hizmetleri’ çağırdı. 

Bu üçüncü taraf hizmetleri, daha büyük borsaların alım satım çiftlerinden ve likiditesinden yararlanır, çünkü tercih edilir çünkü bunlar, ana borsadan gelen işlemlerin genel havuzundaki yasadışı faaliyetleri gizler.

Kara para aklama, güvensiz blockchain teknolojisi dünyasında kalıcı bir sorun oldu; Hollandalı yetkililer Ekim 2020’de 30 milyon dolardan fazla Bitcoin ele geçirdi ve Kaliforniya’da Kasım ayında kripto para aklamayla bağlantılı uyuşturucuyla ilgili tutuklamalar oldu . 

Ama Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ‘e göre, yasadışı faaliyet hala fiat para dünyasında çok daha büyük bir sorundur tahmini $ 2 trilyon daha geleneksel means– ütüleyerek edilir.

Kripto yoluyla sadece $ 2 milyar kıyasla , Ciphertrace’e göre. Chainalysis düzeyinde araştırmanın konusu ve tüm aktivitelerin zincir üzerinde sonsuza kadar kaydedilmesi, sonuçta kötü adamlar için en çekici platform olmayabilir.

E-Posta Haber Bültenine Abone Olun

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için Gizlilik politikamızı okuyun

eray sezerhttp://blokchaintr.com
Eray Sezer Yalova Doğumlu Ve Geçimini Kriptoyla Sağlıyor.Yaşı Genç Ama Birikimleri Fazla Birikimlerini Bizimle Paylaşmayı Seçti...

Düşüncenizi Paylaşın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Takip Edin

120BeğenenlerBeğen
48TakipçilerTakip Et
1,192TakipçilerTakip Et
5AboneAbone Ol

Goldexco.in, kullanıcıların % 50’ye varan indirimle ETH satın alabilecekleri bir kampanya başlatıyor! 

Goldexco.in indirimli ETH satın alabileceğiniz yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya da %50 indirimle ETH sahibi olabilirsiniz. Detaylar aşağıda yer almaktadır. İndirim Süresi: 24 Mayıs 2021, 10:00...

Student Coin (STC) Token Yayında Ve 10’dan Fazla Kripto Para Borsasında Yer Alıyor

Öğrencilere ve kripto para birimlerine yönelik benzersiz yaklaşımı nedeniyle 500'den fazla üniversite tarafından desteklenen Student Coin , ICO'ya ayrılmış olan tüm STC tokenlerini beklenenden daha kısa bir sürede...

GLDX TOKEN 23 NİSAN 19:20 de SATIŞTA

Goldexco.in Forbes 500'ün %65'inin bulunduğu ticari statünün ve hakların en kapsamlı yasalar altındadünya devlerinin tercih ettiği Delaware eyaletinde faaliyetlerine başladı. Türkiye iş ortağı Devasa...

Blokchaintr.com Türkiye’nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle’da

Blokchaintr.com'da yayıncıları arasında bulunduğu Bundle’ın yeni versiyonu App Store ve Google Play’de! Bundle dünyanın dört bir yanından 15 bine yakın yayıncıyı kullanıcılara sunan bir...

En Son Haberler

bitcoinBitcoin
39,074.00 $
39,074.00 $
8.33%
ethereumEthereum
2,499.59 $
2,499.59 $
2.94%
tetherTether
1.01 $
1.01 $
0.38%
binance-coinBinance Coin
364.00 $
364.00 $
4.33%
cardanoCardano
1.54 $
1.54 $
3.25%
dogecoinDogecoin
0.325835 $
0.325835 $
2.88%
xrpXRP
0.884819 $
0.884819 $
4.73%
usd-coinUSD Coin
1.01 $
1.01 $
0.51%
polkadotPolkadot
21.88 $
21.88 $
4.02%
uniswapUniswap
22.78 $
22.78 $
4.51%

Benzer Haberler