Bitfinex’e Sahte Bankacılık Yapmaktan Tutuklama

ABD Başsavcılık Ofisi, dün yapılan bir duyuruya göre iki kişiyi kripto para borsalarına gölge bankacılık hizmeti vermekle suçladı. Bu kişilerden biri tutuklanırken diğerinin tutuklanıp tutuklanmadığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

oinDesk ve The Block’ta yer alan haberlere göre, ABD Başsavcılık Ofisi, dün yaptığı bir duyuru ile iki kişinin  borsalarına gölge bankacılık hizmetleri vermekle suçlandığını bildirdi.

Basın bülteninde İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaşayan Ravid Yosef ve ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Reginald Fowler (tutuklandı) ismindeki iki şahıs, “banka sahtekârlığı ve lisanssız para nakil işi yapmak” suçlamalarıyla suçlandı. Dava dosyasına göre ikili, Global Trading Solutions şirketi altında kripto para borsalarına para transferi yapmak için çeşitli hesaplar açtı.

Yüz milyonlarca dolarlık kaçak işlem gerçekleştirdikleri öne sürülen ikili, bu hesaplar aracılığı ile 2018 yılının Şubat ve Ekim ayları arasında borsalara hizmet verdi.

Öte yandan Global Trading Solutions LLC’nin Global Trade Solutions AG’ye bağlı olduğu iddia ediliyor. Global Trade Solutions AG de Bitfinex ile Tether’in soruşturmasında adı geçen ve internet sitesinde Cex.io ile Exmo gibi borsalara hizmet verdiğini belirten bir banka olan Crypto Capital’in ana şirketi.

Global Trading Solutions LLC ismi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bitfinex’in bankacılık ortağı bulmakta güçlük çektiği ve bu nedenle para yatırma işlemlerini birkaç gün boyunca askıya almak zorunda kaldığı dönemde borsaya gönderilecek olan paranın aktarılacağı hesap olarak listelenmişti:


Global Trading Solutions LLC

E-Posta Haber Bültenine Abone Olun

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için Gizlilik politikamızı okuyun

- Advertisement -
bydinco
bydinco
Teknolijiye Olan Merakım Sonucu Blockchain Teknolojisiyle Tanıştım. Daha Fazla İnsana Bilgi Haber Ve Analizleri Aktarabilmek Adına Blokchaintr.com Kuruldu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Takip Edin

71BeğenenlerBeğen
28TakipçilerTakip Et
783TakipçilerTakip Et
5AbonelerAbone

En Son Haberler

Rarible (RARI) Nedir? Rarible, NFT’leri Nasıl Kullanır?

Rarible (RARI) , kullanıcıların blockchain teknolojisi ile güvence altına alınmış dijital koleksiyonlarını oluşturmalarına ve satmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Bir sanatçı olarak kendi çalışmanızı pazarlamanın, yüksek değerli koleksiyon...

Vortex DeFi (VTX) Nedir? Vortex Bişenleri Nelerdir?

Vortex DeFi (VTX) , kullanıcılara tek bir web tabanlı kullanıcı arayüzünden tüm önde gelen merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarına ve protokollerine tek noktadan erişim sağlamayı...

SuperFarm (SUPER) Nedir? NFT Nedir? SuperFarm Ve NFT Nasıl Çalışır

SuperFarm (SUPER), onlara tokenlerine değer katma kapasitesi verirken, fungible olmayan tokenler (NFT) oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan bir çapraz zincir DeFi platformudur.  Yaratıcıların yararlanabileceği kendi NFT pazarına...
bitcoinBitcoin
43,454.00 $
43,454.00 $
7.09%
ethereumEthereum
1,306.22 $
1,306.22 $
10.69%
cardanoCardano
1.20 $
1.20 $
11.95%
tetherTether
1.00 $
1.00 $
0.37%
binance-coinBinance Coin
198.66 $
198.66 $
11.25%
polkadotPolkadot
30.17 $
30.17 $
10.96%
xrpXRP
0.402726 $
0.402726 $
8.83%
litecoinLitecoin
155.32 $
155.32 $
9.96%
chainlinkChainlink
23.33 $
23.33 $
8.87%
usd-coinUSD Coin
0.996041 $
0.996041 $
0.42%

Benzer Haberler

Cardano En Yüksek Seviyeye Ulaşırken ADA Borsa Hakimiyetini Ele Geçirdi

ADA en son fiyat yükselmesinin ardından ATH yaparak piyasa hakimiyetini eline almış durumda gözüküyor. Cardano'nun işlem hacmi Kraken borsasında Bitcoin'inkini geçti. Messari tarafından sağlanan verilere göre,...

Ünlü Analist Lark Davis Mart Ayı İçin En İyi 6 Coin’i Açıkladı

Ünlü analist ve trader Lark Davis, Mart ayında bu 6 coin için büyük hareket etme potansiyeli olduğunu söylüyor. Yeni bir videoda Davis, 224.000 YouTube abonesine...

Coinbase Halka Açılma Planında Kendi Tokeni’demi Var?

ABD merkezli kripto borsası Coinbase, halka açılma planının bir parçası olarak muhtemelen kendi tokenini piyasaya süreceğini ima ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)...

Ünlü Analist Bitcoin İçin Uyardı, BTC’de İzlenmesi Gereken Önemli Seviyeler

Ünlü analist Smart Contracter twitter takipçilerini ve kripto severleri uyardı. Bitcoin'in keskin bir düşüş daha yapma olasılığı için, kendisi Bitcoin'in bir sonraki hamlesinin keskin...