ABD Mahkemesinden 2017 Yılında Yapılan Küresel Bitcoin Dolandırıcılığına 572 Milyon Dolar Ceza

Bitcoin dolandırıcılığı ile milyonlar kazandıkan sorna Benjamin Reynolds’a para cezası kesildi ve durma emri verildi.

Birkaç yıl süren soruşturma ve mahkeme işlemlerinden sonra, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, CFTC tarafından multi milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığının arkasındaki beyni cezalandırması için bir talepte bulundu.

CFTC tarafından yayınlanan resmi bir basın açıklamasına göre. Mahkeme, Control-Finance LTD’nin sahibi Benjamin Reynolds’a, Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili sahtekarlık faaliyetleri için 572 milyon dolardan fazla tazminat ödemesini emretti

2017’den Bir Başka Çok Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığı

CFTC’nin anlattığı gibi Reynolds, Bitcoin dolandırıcılığı operasyonunu en az 1 Mayıs’tan 31 Ekim 2017’ye kadar yürüttü. İşletmesi, diğer birçok dolandırıcılık gibi, gözetim hizmetlerine Bitcoin’lerini yatıranlara istikrarlı ve garantili bir kâr vaat etti.

Control-Finance, müşterilerine paralarının çeşitli ticari işlemlerle aktif olarak yönetileceği konusunda güvence verdi. Ayrıca, Bitcoin’lerini şirketin cüzdanına yatırdıktan sonra fonları fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sözü verdi.

Reynolds ayrıca Bitcoin işini üstel bir oranda büyütmek için Ponzi dolandırıcılığı tekniklerini ve piramit pazar promosyonunu kullandı.

Yeni müşterilerin ilgisini çekenlere çeşitli ödüller ve ikramiyeler vaat etti. CFTC, ödüllerin müşteri için özel olarak oluşturulmuş bağlantılardan gelen yeni kayıtlı kişilere göre tahsis edildiği bir tavsiye programı kullandığını açıklıyor.

CFTC açıklıyor :

Sanıklar dolandırıcılıklarını Control-Finance “Ortaklık Programı” olarak adlandırdıkları ayrıntılı bir piramit şemasıyla pazarladı ve gizlediğini belirtiyor. İştirak Programı aracılığıyla, davalılar dolandırıcılıkla Bitcoin şeklinde “Bağlı Kuruluşlara” veya yeni müşterileri Davalılara yönlendiren kişilere yönlendirme karlarını, ödüllerini ve bonuslarını artırma sözü verdiler.

Control-Finance’in vaatleri çok cazipti ve günlük % 1,5 veya ayda % 45 getiriden temel analiz ve stratejik yatırımlara dayalı risk yönetimine kadar uzanıyordu.

Ama gerçekte, Reynolds parayı aldı ve kesinlikle hiçbir şeye yatırım yapmadı; bunun yerine, bir tür etkinliği simüle etmek için farklı cüzdanlar arasında basitçe aktardı. Bir müşteri para çekme talebinde bulunduğunda, kârını karşılamak için yalnızca diğer müşterilerin fonlarını bir Ponzi programında kullandı.

- Advertisement -

Durum savunulamaz hale geldiğinde ve müşteriler para iadesi talep etmeye başladığında, Reynolds Ekim 2017’nin sonlarına kadar ödeme yapacağına söz verdi ancak sözünü yerine getirmedi.

Benjamin Reynolds Nerede Ve Kim?

Dolandırıcılık sayesinde Reynolds, dünya çapında 1.000’den fazla müşteriden o sırada yaklaşık 143 milyon dolar değerinde 22.190.542 bitcoin aldı. CFTC, ABD’de ikamet eden 169 kişi adına hareket etti

Soruşturmanın ardından, CFTC en az 169 kurbanı tespit etti ve Reynolds’ı dolandırıcılık ve suistimal suçlamalarıyla suçladı. Mahkeme ayrıca Reynolds’a dolandırılan müşterilere yaklaşık 143 milyon dolar iade ve 429 milyon dolarlık para cezası ödemesine karar vermiştir – toplam 572 milyon doların geldiği yer burasıdır.

Görünüşe göre, Benjamin Reynolds bir kaçak olabilir veya en azından ABD dışında yaşıyor olabilir CFTC, özellikle nerede bulunduğunu söylemiyor ve gerçek uyruğunu bildiğini bile iddia etmiyor.

Reynolds’un bulunduğu yerin gizemli durumu düşünüldüğünde, insanlar farklı teoriler geliştirmeye başladılar. Birincisi, Benjamin Reynolds aslında gerçek bir kişi değil ve Bay Raynolds olarak bilinen halk yüzü aslında bir oyuncu.

Görünüşe göre, dava sona yaklaşsa da Reynolds’un kurbanları, fonlarını almak için yine de beklemek zorunda kalacaklar.

E-Posta Haber Bültenine Abone Olun

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için Gizlilik politikamızı okuyun

- Advertisement -
sedat atasever
sedat ataseverhttp://blokchaintr.com
1998 yılında Düzce’de doğan Sedat ATASEVER, Abant izzet baysal tarih bölümü mezunu. Blockchain, Bitcoin ve kripto paralara olan ilgisi onu bu alanda çalışma yapmaya yönlendirmiştir. Sedat, 2017 'de Bitcoin ile tanıştıktan sonra araştırmalarını sürdürmeye devam etmiş ve bu araştırmalarını bizimle paylaşmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Takip Edin

94BeğenenlerBeğen
28TakipçilerTakip Et
1,056TakipçilerTakip Et
5AbonelerAbone

En Son Haberler

bitcoinBitcoin
59,510.00 $
59,510.00 $
1.92%
ethereumEthereum
2,120.62 $
2,120.62 $
2.22%
binance-coinBinance Coin
475.77 $
475.77 $
0.35%
xrpXRP
1.37 $
1.37 $
28.6%
tetherTether
0.999556 $
0.999556 $
0.15%
polkadotPolkadot
40.33 $
40.33 $
4.85%
cardanoCardano
1.21 $
1.21 $
2.55%
litecoinLitecoin
255.41 $
255.41 $
10.18%
uniswapUniswap
29.26 $
29.26 $
4.28%
stellarStellar
0.619965 $
0.619965 $
22.42%

Benzer Haberler