Perşembe, Ocak 21, 2021

Bitfinex’e Sahte Bankacılık Yapmaktan Tutuklama

ABD Başsavcılık Ofisi, dün yapılan bir duyuruya göre iki kişiyi kripto para borsalarına gölge bankacılık hizmeti vermekle suçladı. Bu kişilerden biri tutuklanırken diğerinin tutuklanıp tutuklanmadığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

oinDesk ve The Block’ta yer alan haberlere göre, ABD Başsavcılık Ofisi, dün yaptığı bir duyuru ile iki kişinin  borsalarına gölge bankacılık hizmetleri vermekle suçlandığını bildirdi.

Basın bülteninde İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaşayan Ravid Yosef ve ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Reginald Fowler (tutuklandı) ismindeki iki şahıs, “banka sahtekârlığı ve lisanssız para nakil işi yapmak” suçlamalarıyla suçlandı. Dava dosyasına göre ikili, Global Trading Solutions şirketi altında kripto para borsalarına para transferi yapmak için çeşitli hesaplar açtı.

Yüz milyonlarca dolarlık kaçak işlem gerçekleştirdikleri öne sürülen ikili, bu hesaplar aracılığı ile 2018 yılının Şubat ve Ekim ayları arasında borsalara hizmet verdi.

Öte yandan Global Trading Solutions LLC’nin Global Trade Solutions AG’ye bağlı olduğu iddia ediliyor. Global Trade Solutions AG de Bitfinex ile Tether’in soruşturmasında adı geçen ve internet sitesinde Cex.io ile Exmo gibi borsalara hizmet verdiğini belirten bir banka olan Crypto Capital’in ana şirketi.

Global Trading Solutions LLC ismi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bitfinex’in bankacılık ortağı bulmakta güçlük çektiği ve bu nedenle para yatırma işlemlerini birkaç gün boyunca askıya almak zorunda kaldığı dönemde borsaya gönderilecek olan paranın aktarılacağı hesap olarak listelenmişti:


Global Trading Solutions LLC

E-Posta Haber Bültenine Abone Olun

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için Gizlilik politikamızı okuyun

bydinco
bydinco
Teknolijiye Olan Merakım Sonucu Blockchain Teknolojisiyle Tanıştım. Daha Fazla İnsana Bilgi Haber Ve Analizleri Aktarabilmek Adına Blokchaintr.com Kuruldu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Takip Edin

45BeğenenlerBeğen
28TakipçilerTakip Et
94TakipçilerTakip Et
5AbonelerAbone

Covid-19 Bilgi

Tüm Ülkeler
25,573,641
Toplam Aktif Vaka Sayısı
Updated on 21 January 2021 11:26

En Son Haberler

Litecoin Fiyat Tahmini 2021 – LTC Fiyatı Ne Kadar Yükselecek?

Bitcoin 2009'da akıllara geldikten hemen sonra, altcoin dönemi 2010'da başladı. Çok azı "Litecoin (LTC)" gibi güçlü bir etki yarattı. Crypto'nun kahramanı Bitcoin'e "Dijital Altın", Litecoin'e...

Altcoin Nedir? Altcoin Sezonu Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Altcoin Klavuzu

Bitcoin trendi yükselirken, eminim ki, Kripto para birimleri ve Altcoinler. Haberlerde veya bazı web sitelerinden duymuş olabilirsiniz veya kendi başınıza keşfetmiş olabilirsiniz. Belki nereden başlayacağınızı veya nasıl...

Pornhub, Ödemeler İçin Toplam 16 Kripto Para Ekledi

Pornhub, XRP ve BNB dahil olmak üzere ödemeler için daha fazla kripto para birimi eklendi.Şirket şu anda toplamda yaklaşık 16 kripto para birimini destekliyor. Popüler...
bitcoinBitcoin
32,876.00 $
32,876.00 $
5.68%
ethereumEthereum
1,252.88 $
1,252.88 $
4.17%
rippleXRP
0.285927 $
0.285927 $
1.03%
litecoinLitecoin
136.13 $
136.13 $
7.42%
eosEOS
2.66 $
2.66 $
3.08%
tezosTezos
2.66 $
2.66 $
4.71%
chainlinkChainlink
19.83 $
19.83 $
2.07%

Benzer Haberler

Litecoin Fiyat Tahmini 2021 – LTC Fiyatı Ne Kadar Yükselecek?

Bitcoin 2009'da akıllara geldikten hemen sonra, altcoin dönemi 2010'da başladı. Çok azı "Litecoin (LTC)" gibi güçlü bir etki yarattı. Crypto'nun kahramanı Bitcoin'e "Dijital Altın", Litecoin'e...

Altcoin Nedir? Altcoin Sezonu Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Altcoin Klavuzu

Bitcoin trendi yükselirken, eminim ki, Kripto para birimleri ve Altcoinler. Haberlerde veya bazı web sitelerinden duymuş olabilirsiniz veya kendi başınıza keşfetmiş olabilirsiniz. Belki nereden başlayacağınızı veya nasıl...

Pornhub, Ödemeler İçin Toplam 16 Kripto Para Ekledi

Pornhub, XRP ve BNB dahil olmak üzere ödemeler için daha fazla kripto para birimi eklendi.Şirket şu anda toplamda yaklaşık 16 kripto para birimini destekliyor. Popüler...

Bitcoin Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey! Yeni Başlayanların Klavuzu

Bu kripto para alanında yeni olabilirsiniz veya belki birkaç hafta önce kripto ve Btc'yi duydunuz ve oyuna girmek için çok geç olduğunu hissettiniz mi? Endişeye...