Salı, Eylül 29, 2020

Bitfinex’e Sahte Bankacılık Yapmaktan Tutuklama

ABD Başsavcılık Ofisi, dün yapılan bir duyuruya göre iki kişiyi kripto para borsalarına gölge bankacılık hizmeti vermekle suçladı. Bu kişilerden biri tutuklanırken diğerinin tutuklanıp tutuklanmadığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

oinDesk ve The Block’ta yer alan haberlere göre, ABD Başsavcılık Ofisi, dün yaptığı bir duyuru ile iki kişinin  borsalarına gölge bankacılık hizmetleri vermekle suçlandığını bildirdi.

Basın bülteninde İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaşayan Ravid Yosef ve ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Reginald Fowler (tutuklandı) ismindeki iki şahıs, “banka sahtekârlığı ve lisanssız para nakil işi yapmak” suçlamalarıyla suçlandı. Dava dosyasına göre ikili, Global Trading Solutions şirketi altında kripto para borsalarına para transferi yapmak için çeşitli hesaplar açtı.

Yüz milyonlarca dolarlık kaçak işlem gerçekleştirdikleri öne sürülen ikili, bu hesaplar aracılığı ile 2018 yılının Şubat ve Ekim ayları arasında borsalara hizmet verdi.

Öte yandan Global Trading Solutions LLC’nin Global Trade Solutions AG’ye bağlı olduğu iddia ediliyor. Global Trade Solutions AG de Bitfinex ile Tether’in soruşturmasında adı geçen ve internet sitesinde Cex.io ile Exmo gibi borsalara hizmet verdiğini belirten bir banka olan Crypto Capital’in ana şirketi.

Global Trading Solutions LLC ismi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Bitfinex’in bankacılık ortağı bulmakta güçlük çektiği ve bu nedenle para yatırma işlemlerini birkaç gün boyunca askıya almak zorunda kaldığı dönemde borsaya gönderilecek olan paranın aktarılacağı hesap olarak listelenmişti:


Global Trading Solutions LLC

bydinco
bydincohttp://www.blokchaintr.com
Teknolijiye Olan Merakım Sonucu Blockchain Teknolojisiyle Tanıştım. Daha Fazla İnsana Bilgi Haber Ve Analizleri Aktarabilmek Adına Blokchaintr.com Kuruldu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Takip Edin

16BeğenenlerBeğen
28TakipçilerTakip Et
61TakipçilerTakip Et
5AbonelerAbone

Covid-19 Bilgi

Tüm Ülkeler
7,889,188
Toplam Aktif Vaka Sayısı
Updated on 29 September 2020 07:20

En Son Haberler

DeFi Protokollerinde Kilitlenen Varlıklar 11 Milyar Doları Aştı

Merkezi olmayan finans (DeFi) endüstrisindeki faaliyetler bu yıldan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyor. DeFi protokollerinde kilitlenen toplam değer (TVL), yakın zamanda yaklaşık 9...

Filecoin Mainnet Lansmanı Gelecek Ay İçin Onaylandı

Çok beklenen Filecoin mainnet lansmanı Ekim ayı için onaylandı. Ağ, 15 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen 148.888 blokta devreye girecek. Devasa ilk...

EOS Fiyat Tahmini 2020, 2025, 2030

EOS Fiyat Tahmini: EOS nedir? EOS madeni para, esas olarak merkezi olmayan uygulamalar için oluşturulmuş iyi tasarlanmış bir platform...
bitcoinBitcoin
10,719.19 $
10,719.19 $
1.14%
ethereumEthereum
354.77 $
354.77 $
0.26%
rippleXRP
0.242814 $
0.242814 $
0.06%
litecoinLitecoin
45.58 $
45.58 $
1.35%
eosEOS
2.58 $
2.58 $
0.11%
tezosTezos
2.25 $
2.25 $
1.75%
chainlinkChainlink
10.30 $
10.30 $
2.29%

Benzer Haberler

DeFi Protokollerinde Kilitlenen Varlıklar 11 Milyar Doları Aştı

Merkezi olmayan finans (DeFi) endüstrisindeki faaliyetler bu yıldan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyor. DeFi protokollerinde kilitlenen toplam değer (TVL), yakın zamanda yaklaşık 9...

Filecoin Mainnet Lansmanı Gelecek Ay İçin Onaylandı

Çok beklenen Filecoin mainnet lansmanı Ekim ayı için onaylandı. Ağ, 15 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen 148.888 blokta devreye girecek. Devasa ilk...

Wealthsimple: Kanada’nın ilk düzenlenmiş borsası hayata geçti

Kanada, Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri (CSA) tarafından düzenleyici onayın ardından ilk kripto para borsası Wealthsimple'ı memnuniyetle karşıladı. Değişim, Winklevoss...