Suç Karteline Benzetilen TETHER Davasından Son Gelişmeler

Tether’in operasyonlarında perde arkası aralandığında, yöneticileri tarafından yapılan temsiller çarpıcı biçimde değişiyor.

Örneğin, Tether ve Exchange Bitfinex’in aslında aynı kişilere ait olduğunu ve işletildiğini artık biliyoruz (ana şirket iFinex’tir). 

Bu her zaman böyle değildi: Aslında, 2017 yılına kadar şirketler ikisi arasında hiçbir ilişki olmadığı konusunda ısrar ettiler (bir noktada iki şirketin aynı olup olmadığı sorulduğunda, Bitfinex CEO’su Phil Potter bunu reddetti ve iki şirketin sadece aynı bankalarda banka.

Sonra, o yıl sızdırılan Paradise Papers bunun yanlış olduğunu gösterdiğinde (Potter’ın aslında bir Tether’in yönetmeni olduğunun ortaya çıkması da dahil), Tether sızıntıyı hiçbir şekilde kabul etmez ve sonra sanki hiç yokmuş gibi yaşamaya başlar. ikisinin de aynı kişiler tarafından yönetildiği bir sırdı.

Ya da Tether, her bir Tether’in (USDT) ABD doları ile 1: 1 desteklendiğini göstermek için büyük çaba sarf ettiğinde, bu pozisyon, gerçeği kabul etmek için başka hiçbir seçeneğinin bulunmadığı noktaya kadar – aracılığıyla yeminli beyan – en iyi durumda, her USDT’nin% 74 oranında desteklendiğini ve hatta zorunlu olarak saf ABD doları ile desteklenmediğini?

Bir dava veya düzenleyici soruşturma, Tether hikayesinin başka bir katmanını her soyduğunda, Tether’in tam olarak ne olduğu ve nasıl çalıştırıldığı konusundaki anlayışımız dramatik bir şekilde değişirken, Tether her seferinde kendisi için öne sürdüğü iddiaları gözden geçirerek yumrukları atmakta rahat görünüyor. , kaçabileceğini düşündüğü basmakalıp sözler ya da yalanlar öneriyor.

Ancak Tether sonsuza kadar gerçeğin önünde kalamaz. Tether ve Bitfinex tarafından dolandırıcılık ve toplu piyasa manipülasyonu iddiasıyla birden fazla dava tek bir muazzam sınıf eyleminde birleştirilirken, kendisini New York Başsavcılığı tarafından yapılan bir dolandırıcılık soruşturmasının çapraz çizgisinde buluyor.

Ne yazık ki Tether, dijital varlık endüstrisinin makineleşmesinde aklı başında herhangi bir kişinin rahat edebileceğinden çok daha büyük bir rol oynayabilir. Bu nedenle, bu yasal işlemlerin sonucu, Tether’in PR ekibi tarafından alınan 180’den çok daha fazlasını belirleme potansiyeline sahiptir.

İlk aleyhte

Çok yakın zamana kadar, Tether yüksek sesle ABD para birimi ile destekleneceğini iddia ediyordu. Bu iddialarda herhangi bir belirsizlik yoktu: Tether kendisini bir ‘stabilcoin’ olarak pazarlıyordu ve 26 Şubat 2019’a kadar Tether’in ön sayfası aşağıdakilerle övünüyordu:

Kulağa hoş geliyor: Bir dijital varlığın rahatlığını, kendileriyle sıklıkla ilişkilendirilen sinir bozucu dalgalanmalarla karşılaşmadan yaşayın.

Ancak, bu iddianın hiçbir zaman bağımsız bir denetimi olmamıştır. USDT’nin USD tarafından desteklenme derecesi neredeyse tamamen bir gizemdir ve Tether’in desteğinin kanıtı talepleri, Tether tarafından düpedüz aldatılmasa bile şaşkınlıkla karşılandı.

Örneğin, 2017’de Tether, Tether’in bilançosunun ‘denetimini’ gerçekleştirmek için muhasebe firması Friedman LLP’yi elinde tuttu. Tether tarafından şüphecilere bir cevap olarak duyurulmasına rağmen, Friedman’ın çıktısı , en fazla, Tether’in sahip olduğu USD miktarının dolaşımdaki USDT sayısıyla eşleştiğini tespit eden bir rapor oldu : firmanın yaptığı çok önemli bir uyarı ile Tether’in herhangi bir banka hesabının şartlarını, Tether’in fonlara erişip erişemeyeceğini ve belki de en çarpıcı olanı, bu fonların USDT desteği dışındaki amaçlar için tahsis edilip edilmediğini doğrulayamayacağını değerlendirmedi.

Açıkçası bu yeterli değildi.

Sonra, Tether’in üzerine inşa edildiği önermeyi kanıtlamak için tekrarlanan vaatlerden sonra, Tether aniden yolunu değiştirdi. Bu, bir denetim biçiminde değil, Tether’in (sözde) üzerine inşa edildiği önermeyi tamamen yeniden icat etmesi şeklinde geldi: Tether, web sitesindeki dili sessizce değiştirdi ve başından beri şüphecilerin Tether hakkında söylediklerini kanıtladı: öyle değil para birimine göre 1’e 1 destekleniyor. Yukarıda resmedilen sözün yerine şimdi şunlar var:

Bu ana kadar Tether personelinin kendi genel danışmanı da dahil olmak üzere verdiği sözlere bakın. Tether ile ilişkili hiç kimse hiçbir noktada USD’nin tam desteğinden başka bir şey belirtmedi. Bu değişiklik yapılana kadar, Tether genel danışmanı Stuart Hoegner’ın, Tether’lerin USDT ve diğer finansal varlıkların bir kombinasyonu ile desteklendiğini belirten hiçbir örneğini bulamayacaksınız.

Aslında, Şubat 2019’da ani iz değişikliği gerçekleştiğinde, kısa bir süre sonra Hoegner, Tether’in NYAG soruşturmasında bir beyanname imzaladı ve burada Tether’in yalnızca ‘stabilcoin’ sorununun% 74’ünü desteklemek için rezervi olduğunu kabul etti. Bu iki olayın zamanlaması kendi adına konuşmalıdır: Tether liderliğinin her kademesinden yıllarca inkar ettikten sonra, sonunda işlerinin özündeki öncülün bir yalan olduğunu kabul ettiler. Bunu, yanlış yönlendirdikleri taraftarlara sadakatlerinden değil, diğer tüm yolların hızla tecavüz eden NYAG soruşturmasıyla kapatıldığından dolayı kabul ettiler.

Buradaki sorun, Tether’in USDT tarafından 1’e 1 desteklenmemesi kadar değil, ancak Tether en uzun süredir ısrar etti – denetlenmekten kaçınmak için bulabildiği her yolu tüketirken ve bir kez oldu Çalışacak yer kalmadı sessizce iddiayı bıraktı.

Ne yazık ki, bu Tether’in yapmakla suçlandığı en kötü şey değil. Bununla birlikte, Tether’in uzun süredir madeni parasının ABD doları tarafından desteklendiğine dair yalanı, daha büyük bir aldatmacanın yalnızca hareketli bir parçası.

New York Başsavcısı, Bitfinex ve Tether soruşturmasını duyurdu

Bunların çoğu, yatırımcılara bildirilmeyen ve menkul kıymetler ve emtia sahtekarlığı teşkil edebilecek 850 milyon dolar değerinde ortak müşteri ve kurumsal fonların görünürdeki kaybı nedeniyle New York Başsavcısı tarafından Bitfinex ve Tether ile ilgili açık bir soruşturma zemininde gerçekleşti .

Görünüşe göre Bitfinex, yüz milyonları Crypto Capital Corp adlı gölgeli bir Panama ödeme işleme şirketine teslim ettiğinde, görünüşe göre fon depolama ve para çekme / yatırma işlemlerini bu şirkete dış kaynak olarak verdiğinde para ortadan kayboldu. NYAG’a göre, bu Bitfinex ve Crypto Capital arasında bir sözleşme olmadan yapıldı ve tamamen net olmayan nedenlerden dolayı fonlar gitti.

Bitfinex ve Tether, paranın Crypto Capital’in banka hesaplarında birden fazla yabancı hükümet tarafından uygulanan bir dizi varlık donmasına bağlı olduğunu iddia ediyor. Crypto Capital CEO’su 2019’da dolandırıcılık suçlamalarıyla suçlandı, şirket başkanı uyuşturucu ve kara para aklama suçlamalarıyla Polonya’ya iade edildi. Dikkate değer bir Crypto Capital operatörü Reginald Fowler , dijital varlık tüccarları için lisanssız para ileten bir iş yürütmekle suçlandı.

Bitfinex için açıkça felaket olsa da, Crypto Capital’in tamamen meşru bir girişim olmadığını bildiklerine inanmak için bazı nedenler var. Crypto Capital’in Bitfinex tarafından devreye girdiği dönem boyunca, başka bir şirkete bağlı bir banka hesabı için para yatırma ayrıntılarını alacakları Crypto Capital’e yönlendirilen borsaya para yatırmak isteyen müşteriler.

Müşterilere bankacılık talimatlarını gizli tutmaları talimatı verilirken, aynı zamanda işlemi “Hazine kendi hesabıma geri transfer” olarak belirleyerek mevduatı gerçekleştirirken yalan söyleme talimatı da verilecek.

Her durumda, Bitfinex’in artık fonlara erişimi yok – büyük bir kayıp ve Bitfinex’in yatırımcılara açıklamadığı bir kayıp. Bunun yerine, NYAG, Bitfinex’in kaybı kapatmak ve kritik bir ödeme gücü sorunu olması gereken şeyi gizlemek için 900 milyon dolara kadar Tether rezervini kullandığını iddia ediyor. Unutmayın, bu, Tether’in hala madeni parasının tamamen ABD para birimi tarafından desteklendiğini iddia ettiği dönemdi – 900 milyon dolar bir kardeş şirkete aktarılıyorsa, sanal bir imkansızlık.

Soruşturma halen devam ediyor ve henüz suç duyurusunda bulunulmadı. New York Başsavcısı, Bitfinex’in Tether’in rezervlerinden daha fazlasını almasını engelleyen bir mahkeme emri çıkardı ve şirketlerin, iki kuruluş arasındaki büyük nakit hareketlerine ilişkin kredi belgelerini içermesi beklenen suçlamalarla ilgili tüm belgeleri hazırlamasını istedi. Bu belgelerin üretildiğini varsayarsak, Tether ve Bitfinex’in ne kadar çözücü olduğuna dair ilk gerçek içgörü elde edebiliriz.

Bu devir teslim için son tarih 15 Ocak 2020’dir ve bu noktada, menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı suçlarını takip edip etmemeye karar vermek muhtemelen Başsavcılığa bırakılacaktır.

Tether-BTC komplosu

Kasım 2019’da Texas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, madeni paraya olan gerçek nakit talebine bakılmaksızın, Bitfinex’ten (kendi Tether ile aynı kişilerin sahip olduğu borsa) Poloniex ve Bittrex’i BTC karşılığında değiştirmeye geçtiğini gösterdi —Ve bu hareketleri öngörülebilir BTC fiyat artışlarına bağlayabildiler. Aslında araştırma, bu aktiviteyi 2017’deki kötü şöhretli BTC fiyat artışına bağlamaktadır .

Tether ve Bitfinex’e dört davayla vurulduğundan beri, hepsi de şirketleri Teksas Üniversitesi araştırmasında belirlenen piyasa manipülasyonuyla suçluyor. İki şirket, BTC’nin fiyatını, desteksiz Tether basıp BTC’yi satın almak için kullanarak ve yapay olarak fiyatını artırarak manipüle etmekle suçlanıyor . Tether tarafından, varlığın tamamen ABD doları tarafından desteklendiğine dair yapılan açıklamaların, bu satın alımların zincirleme etkilerine büyük katkı sağladığı söyleniyor.

Davalar Ocak 2020’de New York Eyaleti’nde konsolide edildi ve Poloniex ve Bittrex, kolaylaştırıcı rollerinden ötürü 2020 yılının Haziran ayında davalı olarak eklendi .

Takım, Bitfinex tarafından her borsada planı uygulamak için kullanıldığı ve her iki borsanın da cüzdanların Bitfinex tarafından BTC’nin fiyatını şişirmek için kullanıldığını bildiği iddia edilen iki cüzdan adresini tanımlıyor.

Davalar – ve UT araştırması – sadece Tether’i çevreleyen ısrarlı suçlamaların kristalleşmesidir, varlıklarının nasıl desteklendiğine dair yanıltıcı iddiaları ve son derece değişken BTC pazarında oynadığı roldür. BTC fiyatındaki hareketlere karşı Tether baskısının takibi, ikisi arasında şüpheli bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Bu, artık kısıtlanmış bir Twitter başlığında gösterildi, kullanıcı @ JacobOracle, Tether’in baskı oranlarına göre belirlenen BTC fiyatını vurguladı:

Eleştirmenler ve piyasa gözlemcileri, yıllardır yeni Tether’in piyasaya sürülmesinin ardından BTC fiyatlarındaki artışların bu modeli hakkında gürültü yapıyorlar. Tether’in, madeni parasının% 100 USD tarafından desteklendiğini iddia etmekten, en iyi ihtimalle% 74 oranında desteklendiğini kabul ederek hareket ettiği göz önüne alındığında, Tether’in BTC fiyatı üzerindeki görünür etkisi büyük endişe kaynağı olmalıdır.

Tether’in borsalara akışı, Tether’in USD ile uyumlu bir değere sahip olması temelinde BTC için fiyat artışlarına yol açan bir şeydir. Ancak zaman geçtikçe, Tether’in USDT’nin fiat’a sabitlendiğini söyleme derecesi gittikçe küçülüyor: çok uzun zaman önce% 100’tü; şimdi% 74 destekleniyor ve sadece fiat ile değil. Tether’in bu konudaki pozisyonunu gözden geçirme hızıyla, Tether’in bir yıl içinde hiçbir şeyle desteklenmediğini keşfetmiş olacağız.

Bu, mevcut BTC dalgalanması için büyük bir risk teşkil ediyor: Tether’in gerçek destek (eksikliği) hakkında daha fazla kanıt ortaya çıktıkça, daha fazla yatırımcı BTC patlamasının potansiyel olarak aşırı ödeme gücüne sahip bir şirketin baskı makinelerinden biraz daha fazlası üzerine inşa edildiğini görecektir. ve şimdi her gün suç iddianamesi ile vurulabilecek sorunlar.

Bu, düzenleyiciler ve savcılar tarafından sektörün en kötü sahtekarlarını dizginlemek için atılan adımlara rağmen, yatırımcıları dijital varlıklara akın ettikleri bir zamanda korumak için hala çaresizce düzenleme ve yaptırıma ihtiyacımız olduğunu hatırlatır. sürüyor.

 Önde fırtınalı denizler

Tether ile işler ne kadar kötü olsa da, Joe Biden’in Kasım ayında Başkan Donald Trump’a karşı kazandığı zafer, pervasız fiyat manipülasyonu ve tüketici sömürü günlerinin sayılı olduğunun cesaret verici bir işaretidir. Yemin ettikten sonra Biden, biri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni başkanı için olan atamalarını yapmaya başlayacak – ve şu anki favorisi eski ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Gary Gensler .

Güvenli, düzenlenmiş ve dürüst bir dijital varlık ekosisteminden yana olanlar için Gensler, rüya randevusu. Halihazırda düzenleyici eksikliklerden kâr edenler için bu bir kabustur – en azından Gensler’in CFTC’deki zamanı geçecek bir şeyse.

Gensler’in Başkanlığı altında, CFTC, bir müdahale düzenleyicisinden agresif bir endüstri gözlemcisine dönüştürüldü ve Gensler, 2008 küresel finansal krizinin merkezinde finansal türevler piyasasının reformunun arkasındaki kilit faktör olarak kabul edildi. Reformlar, gerçek zamanlı raporlama gereksinimlerinin getirilmesini, bayiler için kayıt yükümlülüklerini ve bir dizi tüketici korumasını içeriyordu.

En heyecan verici olanı, yetki alanındaki kötü aktörleri adalete teslim etme sicili: 2012’de LIBOR skandalına karışan beş finans kurumu aleyhindeki kovuşturmaları denetledi ve bu da toplamda 1,7 milyar ABD doları ceza ile sonuçlandı. LIBOR skandalı, kredilerin ve diğer türevlerin fiyatlandırılması için kullanılan bir gösterge faiz oranı olan LIBOR’u manipüle etmek için bankalar arasında bir mali gizli anlaşma dönemini ifade eder.

Gensler’in CFTC’de geçirdiği zaman, SEC’deki görev süresinin nasıl gidebileceğine dair yararlı bir göstergedir – en azından bu dönemdeki finans sektörünün durumu, dijital varlık endüstrisinin karşı karşıya olduğu mevcut aşamayı anımsattığı için.

Neyse ki, dijital varlık endüstrisi için yeni bir gün çoktan başlıyor. 2021’in başında yürürlüğe giren yeni AML düzenlemeleri uyarınca, AML mevzuatını ihlal eden herhangi bir kişinin 10 yıl boyunca herhangi bir ABD finans kurumunun yönetim kurulunda oturması yasaklanabilir. Bu, örneğin, daha önce böyle bir durum olsaydı, Reginald Fowler’ın Tether ve Bitfinex’in skandalı örtbas etmesine asla yardımcı olmayacağı anlamına gelir. Bu sadece iyi bir şey olabilir.

Kabarcıklar patlar. Bunu yaptıklarında, düzenleyiciler – özellikle Gary Gensler gibi insanlar – kapsamlı reformlar ve ağır yaptırım eylemleri yoluyla sert önlemler alırlar. Gensler gerçekten de SEC başkanı olarak yemin edildiyse, işi onun için biçilmiş kaftan olacak.

E-Posta Haber Bültenine Abone Olun

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için Gizlilik politikamızı okuyun

KAYNAKcoingeek
cenk dinçhttp://blokchaintr.com
Cenk Dinç Kriptoya Olan Merakını Daha İyi İfade Etmek İçin Araştırmalarını Öğrenerek Bizimle Paylaşmayı Seçti.Cenk Turizm Ve Otelcilik Okuyup Ayrıca Sitede Yazılarını Bizimle Paylaşmaktadır...

Düşüncenizi Paylaşın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bizi Takip Edin

121BeğenenlerBeğen
58TakipçilerTakip Et
1,140TakipçilerTakip Et
5AboneAbone Ol

StormGain, Milyarlarca Akıllı Telefon Kullanıcısına Hizmet Vererek Kripto Madenciliği Oyun Alanını Seviyelendiriyor

Kripto para madenciliği kavramının bugünlerde biraz olumsuz bir çağrışımı var. Özel ve pahalı donanım gerektirdiğinden birçok kişi bunu elektrik israfı olarak görüyor. Peki ya...

Goldexco.in, kullanıcıların % 50’ye varan indirimle ETH satın alabilecekleri bir kampanya başlatıyor! 

Goldexco.in indirimli ETH satın alabileceğiniz yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya da %50 indirimle ETH sahibi olabilirsiniz. Detaylar aşağıda yer almaktadır. İndirim Süresi: 24 Mayıs 2021, 10:00...

Student Coin (STC) Token Yayında Ve 10’dan Fazla Kripto Para Borsasında Yer Alıyor

Öğrencilere ve kripto para birimlerine yönelik benzersiz yaklaşımı nedeniyle 500'den fazla üniversite tarafından desteklenen Student Coin , ICO'ya ayrılmış olan tüm STC tokenlerini beklenenden daha kısa bir sürede...

GLDX TOKEN 23 NİSAN 19:20 de SATIŞTA

Goldexco.in Forbes 500'ün %65'inin bulunduğu ticari statünün ve hakların en kapsamlı yasalar altındadünya devlerinin tercih ettiği Delaware eyaletinde faaliyetlerine başladı. Türkiye iş ortağı Devasa...

Blokchaintr.com Türkiye’nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle’da

Blokchaintr.com'da yayıncıları arasında bulunduğu Bundle’ın yeni versiyonu App Store ve Google Play’de! Bundle dünyanın dört bir yanından 15 bine yakın yayıncıyı kullanıcılara sunan bir...

En Son Haberler

bitcoinBitcoin
48,392.00 $
48,392.00 $
0.85%
ethereumEthereum
3,453.51 $
3,453.51 $
1.99%
cardanoCardano
2.39 $
2.39 $
0.71%
tetherTether
1.00 $
1.00 $
0.13%
binance-coinBinance Coin
412.76 $
412.76 $
1.6%
xrpXRP
1.09 $
1.09 $
0.37%
solanaSolana
163.00 $
163.00 $
1.25%
polkadotPolkadot
34.48 $
34.48 $
1.67%
dogecoinDogecoin
0.241754 $
0.241754 $
1.28%
usd-coinUSD Coin
1.00 $
1.00 $
0.03%

Benzer Haberler